UCO solicita bloquear cuentas de Aldama en Portugal por fraude masivo

La Unidad Central Operativa (UCO) ha reiterado este jueves ante el juez Pedraz la urgencia de proceder con el bloqueo inmediato de diversas cuentas bancarias situadas en Portugal. Estas acciones financieras están directamente vinculadas a la trama de fraude de hidrocarburos atribuida a Aldama y su círculo cercano, cuya investigación ha revelado un desvío de fondos que alcanza los 78,3 millones de euros hasta la fecha.

Las diligencias judiciales actuales buscan esclarecer el destino final de los recursos transferidos fuera de las fronteras. Según los informes técnicos presentados ante la autoridad judicial, existe una línea de investigación específica que indaga si parte de este capital fue posteriormente convertido en criptomonedas con destino a Irlanda, complicando el rastro del dinero y dificultando su recuperación por parte de las autoridades competentes.

Esta solicitud se enmarca en la ampliación de las investigaciones sobre la red internacional de blanqueo de capitales que la UCO ha venido desarticulando en los últimos meses. Los agentes sostienen que el bloqueo de los activos en el país vecino resulta fundamental para evitar que el flujo ilícito de dinero continúe operando a través de complejas estructuras societarias diseñadas para evadir el control fiscal y judicial.

El juez Pedraz deberá ahora valorar los nuevos indicios aportados por los investigadores para determinar la procedencia de las medidas cautelares sobre las cuentas en Portugal. Mientras tanto, la causa sigue acumulando pruebas sobre el modus operandi de la trama, que presuntamente aprovechó el sector de los hidrocarburos para defraudar al erario público mediante mecanismos de facturación irregular y triangulaciones financieras internacionales.